随公安机关“断卡”行动向纵深推进，境外电信网络诈骗犯罪团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度越来越大，从而将“目光”转移到“跑分”平台，利用高额的佣金，雇佣“工具人”参与其中为其转移赃款，形成团伙作案。恩施州公安机关重拳出击、打防并举，斩断多个电信网络诈骗犯罪资金链条。仅6月以来，半月共打掉“跑分”团伙11个，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人人。
单日“洗钱”超万
年6月9日，利川市公安局都亭派出所接到恩施州公安局反电诈中心线索，通过利川市谭某的银行卡流水发现，其有通过POS机刷卡“跑分”“洗钱”嫌疑。接到指令后，都亭派出所立即组织民警展开调查，通过调取POS机刷卡明细，办案民警追踪到相关结算银行卡信息，成功锁定邢某、熊某等“跑分”团伙成员。
在利川市公安局合成作战中心的大力支持下，都亭派出所通过精准研判、周密部署，远赴四川泸州等地将邢某等名嫌疑人抓获归案。邢某等人到案后，如实供述了自己招募其他团伙成员、联系上家及收购银行卡和信用卡用于“洗钱”等违法犯罪行为。经办案民警深度研判，持续追踪，于6月1日成功抓获该团伙其余5名成员。
经查，今年4月初，四川籍男子邢某、熊某伙同湖北籍男子唐某帮助赌博网站收取赌资进而获取抽成。4月10日，邢某、熊某、唐某三人来到利川，通过支付每张信用卡/银行卡元酬劳的方式从朱某等人手中收集了5张，当天就利用这些银行卡刷了余万元的流水，为境外赌博、电信网络诈骗团伙提供转账分流、资金结算服务，并从中抽取佣金。
多地招募“卡农”跑分走账
今年5月，来凤县公安局民警在工作中获取重要线索，辖区藏匿了一个利用个人银行卡账户从事“洗钱”活动的团伙，该团伙分工明确、手段隐蔽，频繁活动于来凤县、恩施市、宣恩县等地，涉案资金流水巨大。
获悉情况后，民警立即开展工作。经深度研判，以姚某、陈某为首的跑分团伙浮出水面。为扩大战果，办案民警对涉案资金流水进行分析，对涉案人员住所、车辆、关系人等进行严密布控，绘制了人员关系图。6月8日晚，旧司派出所、绿水派出所联合刑侦大队组织警力对该团伙实施抓捕，先后在城区某宾馆、某洗脚城、某出租房内抓获8名涉案嫌疑人。6月9日，在办案民警的工作下，该案另2名涉案嫌疑人主动到公安机关投案自首。
经查，该团伙以姚某、陈某为首，在来凤、宣恩、恩施等地大肆招募“卡农”，以借用其银行卡进行走账，事后给予好处费为由，引诱卡主将卡用来进行“洗钱”，并在“洗钱”后为该诈骗团伙提现。
转移资金余万
年6月10日，宣恩县公安局李家河派出所接到江苏省丹阳市公安局民警帮助抓捕辖区掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人杨某的请求。民警了解相关情况后，立即开展摸排，发现嫌疑人杨某就在辖区活动，为防止嫌疑人外逃，李家河派出所立即组织警力与丹阳市公安局民警实施抓捕。
两地民警迅速赶至杨某家中，将还在睡梦中的杨某抓获，当民警询问杨某是否还有同伙时，杨某含糊其辞，办案民警敏锐感知到此事不简单，随即进行搜查，一男子（谢某）突然从房间溜出来向楼上慌忙逃窜，民警遂将其抓获，缴获涉案银行卡10张、涉案手机2部。迫于压力谢某交代了自己与杨某帮助诈骗分子“洗钱”，并从中获利的犯罪事实。
经查，杨某与谢某利用“飞机”APP软件与上线联系，接受上线指令，然后在手机银行进行“洗钱”跑分，两人共帮助诈骗分子“洗钱”余万元。
“雷火”专项行动再添战果，恩施市公安局打掉一个“跑分”团伙、建始县公安局抓获三名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人……捷报频传的背后，体现的是恩施州公安机关对电诈犯罪的绝不姑息和打击破案的不懈努力。
“开展‘断卡行动’，打击‘跑分’团伙是为了切断资金流向境外犯罪团伙的链条，降低电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪的发生率，这样受害者的钱才流不到境外，同时也能增加追赃挽损的成功率。”恩施州公安局反诈中心民警周旭表示，公安机关将保持对“跑分洗钱”违法犯罪的严打高压态势。（平安恩施）